成立董事会会议纪要 『范文1』

　　时间：20xx年7月20日至21日

　　地点：深圳中国大酒店商务中心会议室

　　出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

　　列席：总经理李先生、蔡先生

　　缺席：无

　　主持人：董事长蔡先生

　　记录人：

　　现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

　　一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

　　二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。

　　三、蔡先生发表自己的观点

　　最终董事会形成以下决议

　　一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

　　二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

　　三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

成立董事会会议纪要 『范文2』