公司制度公告 『范文1』

　　青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”、“青岛海尔”)实际经营情况所需，公司第八届董事会第十六次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》，编号：临20xx-054)审议通过了对公司三项制度进行修订的议案，内容如下：

　　(1)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

　　根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》内容修订如下：

　　该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

　　(2)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈战略委员会实施细则〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

　　根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》内容修订如下：

　　修订后的《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》见附件。

　　(3)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权